PANORAMA PENAL

La reciente tipificación del defraudación fiscal como delito grave eleva el riesgo penal de las empresas. Revisamos las figuras típicas y las medidas de mitigación disponibles.

La Suprema Corte ha emitido criterios relevantes sobre la naturaleza autónoma de la acción de extinción de dominio y sus límites constitucionales. Análisis de los criterios más recientes.

Un programa de compliance penal sólido no solo previene contingencias: puede ser determinante en la atenuación de responsabilidad ante una eventual imputación corporativa.

La UIF ha intensificado su actividad de supervisión y los criterios de vinculación procesal se han ampliado. Revisamos el estado actual del marco normativo antilavado en México.

La aplicación de la prisión preventiva justificada en delitos de alto impacto ha generado un debate constitucional relevante. Identificamos los mecanismos de defensa disponibles.

Las modificaciones recientes al CNPP introducen cambios en etapas procesales clave, plazos y reglas de valoración probatoria con impacto directo en la estrategia de defensa.